PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z V DYREKTYWY AML

II edycja

Data rozpoczęcia:
27.11.2020
Data zakończenia:
27.11.2020

490 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Prelegenci

Mecenas Katarzyna Komulainen

Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

SPECJALIZACJE:
• PRAWO KARNE GOSPODARCZE – WHITE COLLAR CRIME
• COMPLIANCE
• PRAWO CYWILNE
• SPORY GOSPODARCZE
• KREDYT KONSUMENCKI I PRAWA KONSUMENTA, FIN-TECH
• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Adwokat z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy dla polskich i zagranicznych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla Klientów indywidualnych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
• Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie prawa karnego gospodarczego, tzw. White Collar Crime, compliance, sporach gospodarczych oraz doradztwie na rzecz instytucji finansowych Fin-tech
• Reprezentowała podmioty gospodarcze działające w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach karnych przeciwko osobom działającym na ich szkodę
• Jako obrońca reprezentowała Klientów indywidualnych w postępowaniach karnych i karno-skarbowych w szczególności w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek
• Prowadziła szereg projektów z zakresu compliance, w szczególności wdrażając procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedury „whistleblowing” i procedury antykorupcyjne, zabezpieczając interesy Klientów
• Reprezentowała podmioty gospodarcze w sporach przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz w arbitrażu, także z aspektem transgranicznym
• Doradzała kompleksowo na rzecz instytucji finansowych Fin-tech w ramach prowadzonej działalności
• Autorka publikacji i prelegentka seminariów z zakresu prawa karnego gospodarczego i sporów gospodarczych oraz compliance

Mecenas Leszek Rydzewski

Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k.

SPECJALIZACJE:
• BANKOWOŚĆ I FINANSE
• REGULACJE FINANSOWE
• RESTRUKTURYZACJE DŁUGU I UPADŁOŚCI
• PROCESY I ARBITRAŻE
• PRAWO CYWILNE I HANDLOWE

Adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem w doradztwie i reprezentowaniu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, szczególnie z sektora finansowego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (prawo, dyplom z wyróżnieniem), w tym kursu prawa angielskiego i UE we współpracy z Uniwersytetem Cambridge, oraz Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (LL.M. in International Trade and Business Law). Leszek jest Partnerem w Andersen Tax & Legal w Polsce.
• obsługuje prawnie wszelkie typy transakcji finansowania (w tym oparte
o dokumentację kredytową LMA) i finansowania instrumentami dłużnymi
• doradza przy restrukturyzacji długu i reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych dłużników a także w zbywaniu aktywów przejętych jako zabezpieczenie kredytów
• wspiera klientów w sprawach z zakresu regulacji finansowych (w tym przed KNF) i przeglądzie produktów finansowych
• reprezentuje przedsiębiorstwa w procesach sądowych i arbitrażach
• reprezentował także inwestorów w akwizycjach spółek prywatnych i publicznych i uzyskał doświadczenie w pracy z sektorem telekomunikacyjnym i energetyki
• kierował praktykami bankowości i upadłości, wyróżnianymi przez Legal 500, Chambers Europe, Polityka Insight i IFLR