NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

Data rozpoczęcia:
06.12.2018
Data zakończenia:
06.12.2018

Prelegenci

Michał Babicz

Adwokat | Wspólnik | Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal

Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.
Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi). 
Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z przestępczością zorganizowaną oraz przestępczością tzw. białych kołnierzyków. Występował w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, przestępstw managerskich, przestępstw rynków finansowych, przestępstw dotacyjnych, korupcyjnych i farmaceutycznych.
Nadzorował i prowadził audyty compliance dotyczące kompleksowej oceny zgodności działalności korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorstw w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praktykom korupcyjnym, praniu brudnych pieniędzy oraz cyberprzestępczości.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.
Michał Babicz został wybrany liderem rankingu w kategorii „prawo karne w biznesie” w roku 2019, a także rekomendowanym prawnikiem w roku 2022.

Adw. Piotr Karlik

FILIPIAK BABICZ LEGAL

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

Maciej Hajewski

Regional Compliance Officer – Willis Tower Watson, współpracuje z Kancelarią FILIPIAKBABICZ

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym (compliance). Od wielu lat związany z rynkiem finansowym. Współpracował z kancelarią prawną Hogan Lovells, jak również pełnił funkcję prawnika w nadzorze ubezpieczeniowym Komisji Nadzoru Finansowego. Od kilku lat odpowiedzialny za compliance w kilku instytucjach finansowych, nadzorujących region Europy Centralnej. Oprócz zagadnień compliance, zajmuje się także kwestiami ochrony danych osobowych oraz przestępczości finansowej. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

Anna Nowakowska

Prawnik, ekspert ds. compliance, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABICZ

Prawnik, LL.M. (Michigan University i University of Zurich), certyfikowany w Szwajcarii Global Compliance Officer i Complaince Officer. Wielokrotna stypendystka Fachhochschule fuer offentliche Verwaltung oraz Berlin School of Economics and Law. Przez wiele lat obsługiwała firmy z sektora przemysłowego, wydobywczego oraz nowych technologii. Współpracowała między innymi jako Compliance Officer z firmami o międzynarodowym zasięgu, które wchodziły na nowe rynki RPA, Niemiec oraz Szwajcarii, zapobiegając rozwojowi przestępczości gospodarczej w nowych inwestycjach. Tworzyła dla nich od podstaw nowe działy Compliance oraz wprowadzała politykę CMS. Wielokrotnie pracowała jako zewnętrzny Compliance Officer dla firm z obszaru motoryzacyjnego i farmaceutycznego, służąc wsparciem i ekspertyzą między innymi w sytuacjach spadku zaufania do marki oraz prowadząc wewnętrzny audyt z zakresu business crime. W trakcie swojej pracy wdrażała rozwiązania antykorupcyjne oraz zapewniała niezbędną obsługę prawną w międzynarodowym obszarze działania firm.