W dobie coraz surowszych regulacji i rosnącej presji ze strony nadzoru, rola AMLRO stała się kluczowa dla bezpieczeństwa instytucji obowiązanych. Błędy lub zaniedbania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy mogą kosztować; zarówno w karach, jak i utracie reputacji.
To szkolenie to nie opcja – to obowiązek dla tych, którzy chcą skutecznie chronić swoją organizację, wdrażać realne procedury, wykazać należytą staranność i nie dać się zaskoczyć żadnej kontroli.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wzmocnienie pozycji AMLRO jako kluczowego strażnika bezpieczeństwa instytucji obowiązanej. Uczestnicy zyskają praktyczne narzędzia do skutecznego egzekwowania obowiązków ustawowych, budowania odpornego systemu AML, zarządzania ryzykiem i przygotowania organizacji na kontrole, audyty oraz rosnące wymogi regulatorów.
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:
• Dowiesz się, jak krok po kroku zbudować skuteczny system AML – od polityki, przez ocenę ryzyka, po sprawozdawczość.
• Nauczysz się, jak przygotować się do kontroli i uniknąć błędów, które mogą skutkować karami.
• Przejrzysz swoje obowiązki jako AMLRO – zyskasz jasność, co należy do Twojej roli i jak to udokumentować.
• Zobaczysz, jak usprawnić współpracę z zarządem, Compliance i działem IT – także przy ograniczonych zasobach.
• Poznasz najnowsze wymogi i praktyki – również te z 2025 roku.
W programie m.in.:
• Jakie zmiany w najbliższym czasie?
• Opracowanie polityk i procedur AML/CFT
• Sprawozdawczość dla organu zarządzającego
• Co AMLRO powinien wiedzieć o narzędziach IT ?
• Jak być na bieżąco w obszarze AML? Jak budować kompetencje AMLRO?
Więcej szczegółów w zakładce PROGRAM
Prelegent:
Edyta Zdziarska - ekspert ds. AML. Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom
Więcej szczegółów w zakładce PRELEGENCI
Na szkolenie zapraszamy:
• Zarząd i kadrę zarządzającą
• Dyrektorów finansowych
• Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
• Szefów Departamentów Compliance
• Pracowników Departamentów Compliance
• Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego
• Głównych księgowych
• Właścicieli i pracowników biur rachunkowych
• Biegłych rewidentów
• Prawników
• Doradców podatkowych
• Pośredników w obrocie nieruchomościami
• Doradców kredytowych
Organizacja szkolenia:
• Szkolenie prowadzone w czasie rzeczywistym.
• Bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia.
• Dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza.
• Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM).
• Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
• W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.
• Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do internetu.
• Każdy z uczestników szkolenia otrzyma: materiały w wersji elektronicznej, zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz miesięczny dostęp do serwisu pro.rp.pl.
"Już dziś zaplanuj swój rozwój z Rzeczpospolitą"
Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"
Jakie zmiany w najbliższym czasie?
Powołanie i wymagania dotyczące AMLRO
Opracowanie polityk i procedur AML/CFT
Sprawozdawczość dla organu zarządzającego
Przekazywanie informacji o transakcjach
Szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników
Czy AMLRO powinien posiadać ubezpieczenie ?
Jak efektywnie zorganizować pracę w obszarze AML, w kontekście ograniczonych zasobów?
