Branża AML/CFT odnotowała wiele zmian w 2022 r. 

Uprawnienia AMLA będą szerokie i mocno ingerujące w działalność instytucji obowiązanych. Utworzenie nowego organu planowane jest na 1 stycznia 2023 r. a pełnię swych uprawnień osiągnie on w 2026 r.
Biorąc pod uwagę oczekiwane przepisy dotyczące AML, w tym postępy w zakresie zmian beneficjentów rzeczywistych, zaostrzone wymagania dotyczące kontroli sankcji, zwiększone straty związane z oszustwami i skupienie się na kryptowalutach, bardzo ważne jest, aby poświęcić czas na przygotowanie się.

W rezultacie rok 2023 będzie rokiem, w którym przygotowanie ma kluczowe znaczenie.  
Podczas szkolenia omówimy rozwijające się trendy i strategie oraz powiemy, co firmy muszą wiedzieć, aby przygotować się na to co przyniosą zmiany w 2023 roku i kolejnych latach.

Kluczowe aby:
•    zastanowić się nad przeglądem roku 2022 i tym, czego już się nauczyliśmy? 
•    zapoznać się z gorącymi tematami, przed którymi stoją specjaliści AML/CFT w 2023 roku?
•    dowiedzieć się, jak przygotować swoją firmę, aby uniknąć kontroli regulacyjnej?

Podczas szkolenia Eksperci, a wśród nich Edyta Zdziarska, Urszula Lewczuk, Artur Kaczmarski, Wojciech Kapica, Marcin Dublaszewski, Michał Szałas, Maciej Wnuk oraz Przemysław Kot opowiedzą o najczęstszych wątpliwościach i pytaniach, które cały czas  pojawiają w związku ustawą. Odpowiedzą m.in. na pytania:
- czy skuteczną walkę z praniem pieniędzy zapewnić mogą same regulacje prawne?
- czy każda instytucja obowiązana musi powołać AMLRO?
- jakie wyzwania czekają AMLRO i instytucje obowiązane ?
- czego uczą nas decyzje GIIF i KNF o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenia przepisów AML / CFT
- jakie wnioski wynikają z prowadzonych przez organy nadzoru postępowań w spr awie nałożenia kar administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów AML/CFT?
- jakie są ryzyka AML przy korzystaniu z usług giełd kryptowalut i nawiązywaniu współpracy gospodarczej z podmiotami prowadzącymi giełdy?
- jakie są rozbieżności między CRBR a obowiązkami instytucji obowiązanych?
- dlaczego warto zachęcać do składania zgłoszeń wewnętrznych?
- jak pogodzić obowiązujące już prawo whistleblowingowe w AML z nadchodzącymi zmianami?
- jakie są kluczowe wymagania i wytyczne normy ISO 37301 Compliance Management Systems

Zdobądź najbardziej aktualną wiedzę poparta praktyką i doświadczeniem.

Odbiorcy:
Szkolenie jest dedykowane w szczególności:
- członkom organów spółek kapitałowych
- biegłym rewidentom, księgowym, 
- osobom odpowiedzialnym za wdrażanie procedur AML oraz KYC w instytucjach obowiązanych, 
- oficerom Compliance, dyrektorom finansowym, pracownikom działów ryzyka operacyjnego, wewnętrznym prawnikom, 
- pośrednikom w obrocie nieruchomościami, 
- bankom i instytucjom finansowym, instytucjom płatniczym, instytucjom pożyczkowym, firmom i funduszom inwestycyjnym, bankom powierniczym, zakładom ubezpieczeń, pośrednikom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w ich wymianie, podmiotom prowadzącym działalność kantorową, fundacjom i stowarzyszeniom. 

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - Zoom. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

• Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
• Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom na bieżąco, w trakcie wykładów, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii
• Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących
• Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.