• Możliwości prawne i proceduralne audytu śledczego
• Przykłady audytów śledczych  w kontekście stosowania różnego rodzaju narzędzi pozyskiwania danych i informacji.
• Rola  audytu wewnętrznego w identyfikacji ryzyka nadużyć finansowych.
• „Czerwone flagi” w audycie śledczym finansowym
• Metodologia przeprowadzania audytu śledczego finansowego - case study.

Sesja pytań i odpowiedzi

• Czym jest kryterium audytowe 
• Przykłady kryteriów audytu 
• Jak przygotować audyt w oparciu o kryteria 
• Ryzyka błędnie dobranych kryteriów 
• Dokumentowanie wyników audytów w oparciu o kryteria audytowe - przykłady 

Moduł 3: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w audycie oraz jakie są ryzyka 

• Sztuczna inteligencja w branży audytowej 
• Czy sztuczna inteligencja zastąpi audytorów? 
• Ryzyko wykorzystania sztucznej inteligencji w audycie 
• Przykłady narzędzi opartych o AI pomocnych w audytowaniu
• Sztuczna inteligencja pisze raport z audytu 

Sesja pytań i odpowiedzi

• Interesariusze
• Wymagania jakościowe
• Informacja o akceptacji ryzyka
• Zalecenia i plany działania

Sesja pytań i odpowiedzi

• Miejsce audytu w zarządzaniu, miejsce audytora w organizacji
• Niezależność audytora
•  Kontrola czy audyt – czego szef oczekuje, a co audytor widzi
• Audyt nieruchomości oczekiwania i efekty – studium przypadku
• Audyt pionu ekonomicznego oczekiwania i efekty – studium przypadku
• Audyt finansowy oczekiwania i efekty – studium przypadku
• Audyt inwestycji oczekiwania i efekty – studium przypadku
• Zalecenia audytu i udział audytora w ich wdrażaniu oczekiwania i efekty – studium przypadku

Sesja pytań i odpowiedzi

Moduł 6.
I. Audyt zgodności z przepisami (Compliance Audit):

• Dynamiczne środowisko regulacyjne
• Złożoność regulacji, globalizacja
• Koszty zgodności
• Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym
• Kultura organizacyjna
• Wykorzystanie technologii
• Wewnętrzna koordynacja i komunikacja

II. Studium przypadku:

• Audyt procesów kadrowych związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
• Audyt dystrybucji ubezpieczeń w kontekście art. 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1111, 1723)

Sesja pytań i odpowiedzi