7 000 zł per person + 23% VAT
order before 1 September
8 000 zł per person + 23% VAT
order after 1 September
1. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające
2. Metodyka prowadzenia postępowania wyjaśniającego
3. Raportowanie
4. Warsztaty - Postępowanie wyjaśniające w praktyce – na przykładzie postępowań wyjaśniających w sprawach mobbingowych i naruszeń praw pracowniczych
1. Wywiad i kontrwywiad w systemie Compliance, ich związek w zarządzaniu organizacją
2. Zagrożenia dla organizacji i jak wywiad i kontrwywiad mogą przed nimi chronić
3. Profesjonalny dostęp do informacji potrzebnych w zarządzaniu organizacją
4. Ochrona sygnalistów a korzystanie z profesjonalnych działań kontrwywiadowczych
Komunikacja compliance i zarządzenie ryzykiem
1. Cele i plany komunikacji w zakresie compliance
2. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
3. Komunikacja pisemna, werbalna i niewerbalna, dobre praktyki
4. Ocena ryzyka i reakcja na ryzyko – omówienie i dyskusja nad pracami domowymi
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
1 Podstawowe zagadnienia dotyczące AML/CFT
2 Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych?
• Środki bezpieczeństwa finansowego
• Osoby na eksponowanych stanowiskach (PEP)
• Beneficjent rzeczywisty i CRBR
3 Jak zorganizować efektywny system AML ?
4 Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML
• Zadania i rola członka AMLRO
• Zadania i rola członka organu zarządzającego odpowiedzialnego za AML/CFT
5 Rola organu zarządzającego i organu nadzorującego w procesie AML/CFT
6 Najnowsze zmiany prawne w obszarze AML/CFT
7 Narzędzia informatyczne wspierające realizację obowiązków AML.