1. Podstawowe zagadnienia dotyczące AML/CFT
2 . Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych?
• Środki bezpieczeństwa finansowego
• Osoby na eksponowanych stanowiskach (PEP)
• Beneficjent rzeczywisty i CRBR
3. Jak zorganizować efektywny system AML?
4. Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML
• Zadania i rola członka AMLRO
• Zadania i rola członka organu zarządzającego odpowiedzialnego za AML/CFT
5. Rola organu zarządzającego i organu nadzorującego w procesie AML/CFT
6. Najnowsze zmiany prawne w obszarze AML/CFT
7. Narzędzia informatyczne wspierające realizację obowiązków AML.