Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- najnowsze zmiany w ramach nowego unijnego pakietu AML -

Start date:
12.11.2024
End date:
12.11.2024

1 250 zł per person + 23% VAT


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
12 november 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące AML/CFT 
2 . Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych? 
           •    Środki bezpieczeństwa finansowego 
           •    Osoby na eksponowanych stanowiskach (PEP) 
           •    Beneficjent rzeczywisty i CRBR 
3. Jak zorganizować efektywny system AML? 
4. Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML 
           •    Zadania i rola członka AMLRO 
           •    Zadania i rola członka organu zarządzającego odpowiedzialnego za AML/CFT 
5. Rola organu zarządzającego i organu nadzorującego w procesie AML/CFT 
6. Najnowsze zmiany prawne w obszarze AML/CFT 
7. Narzędzia informatyczne wspierające realizację obowiązków AML. 

15:30

Zakończenie szkolenia