1. Podstawowe zagadnienia dotyczące AML/CFT 
2 . Jakie obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych? 
           •    Środki bezpieczeństwa finansowego 
           •    Osoby na eksponowanych stanowiskach (PEP) 
           •    Beneficjent rzeczywisty i CRBR 
3. Jak zorganizować efektywny system AML? 
4. Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML 
           •    Zadania i rola członka AMLRO 
           •    Zadania i rola członka organu zarządzającego odpowiedzialnego za AML/CFT 
5. Rola organu zarządzającego i organu nadzorującego w procesie AML/CFT 
6. Najnowsze zmiany prawne w obszarze AML/CFT 
7. Narzędzia informatyczne wspierające realizację obowiązków AML.