31 października 2021 r. weszła w życie druga część nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i byłą konsekwencją implementacji Dyrektywy V AML. Była to dość obszerna nowelizacja i niektóre wprowadzone pojęcia do dzisiaj budzą wątpliwości interpretacyjne.

AML musiało wdrożyć bardzo wielu przedsiębiorców, a nie było to zadanie proste.  Kontrole i nadzór nad przestrzeganiem, a co za tym idzie i kary administracyjne potrafią być dotkliwe, w związku z powyższym nie można bagatelizować tego obowiązku. Warto się przyjrzeć, co do tej pory budzi najwięcej kontrowersji i niezrozumienia.

Zaproszeni Eksperci; Edyta Zdziarska, Beata Wiśnicka, Justyna Halaś, Krzysztof Krak, Arkadiusz Górski, Łukasz Łyczko oraz Konrad Frąckowiak w trakcie szkolenia opowiedzą o najczęstszych wątpliwościach i pytaniach, które cały czas  pojawiają w związku z nowelizacją. Odpowiedzą m.in. na pytania:
•    jak oszuści okradają Twoich Klientów?
•    jaka jest odpowiedzialność osób wyznaczonych do wykonywania obowiązków AML?
•    kiedy mamy do czynienia z rozbieżnościami, które powinniśmy zgłosić do CRBR?
•    kiedy należy ponawiać stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego?;
•    kiedy potrzebna jest procedura grupowa i czy jej wdrożenie jest obowiązkowe?
•    najnowsze technologie w obszarze AML –czy nowe technologie są dla każdej instytucji dobrym rozwiązaniem, czy każde wdrożenie narzędzia IT kończy się sukcesem ?
•     jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas wdrożenia narzędzia IT?
•    lista kontrolna audytora (GIIF oraz KNF) - na które procesy AML po nowelizacji należy w szczególności zwrócić uwagę na wypadek inspekcji?
•    anonimowość i poufność zgłoszeń - jak spełnić wymogi przepisów?

Zdobądź najbardziej aktualną wiedzę poparta praktyką i doświadczeniami stosowania ustawy.

Szkolenie jest dedykowane w szczególności:
- członkom organów spółek kapitałowych
- biegłym rewidentom, księgowym,
- osobom odpowiedzialnym za wdrażanie procedur AML oraz KYC w instytucjach obowiązanych,
- oficerom compliance, prawnikom, dyrektorom finansowym, pracownikom działów ryzyka operacyjnego, 
- pośrednikom w obrocie nieruchomościami,
- bankom i instytucjom finansowym, instytucjom płatniczym, instytucjom pożyczkowym, firmom i funduszom inwestycyjnym, bankom powierniczym, zakładom ubezpieczeń, pośrednikom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz pośrednictwa w ich wymianie, podmiotom prowadzącym działalność kantorową, fundacjom i stowarzyszeniom.

Organizacja:
•     wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
•    bieżący kontakt z trenerm i pozostałymi uczestnikami szkolenia
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.