Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) – rozwiej wątpliwości interpretacyjne.

Start date:
09.06.2022
End date:
09.06.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 20 May

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 20 May


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
9 june 2022
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

ZŁAP MNIE JEŚLI POTRAFISZ, CZYLI JAK OSZUŚCI OKRADAJĄ TWOICH KLIENTÓW

Beata Wiśnicka, certyfikowana, międzynarodowa ekspertka AML, konsultant AML

10:30

RYZYKA I WYZWANIA W OBSZARZE AML

Justyna Halaś, Radca Prawny, Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k.

•    Ustalanie beneficjenta rzeczywistego – czyli poszukiwania do skutku.
•    Działalność na rzecz spółek i trustów a wynajem powierzchni – kiedy przedsiębiorca jest instytucją obowiązaną?
•    Zakres zadań i odpowiedzialność osób wyznaczonych do wykonywania obowiązków AML.
•    Ochrona osób zgłaszających naruszenia a AML – dwugłos w ochronie sygnalistów.
 

11:30

Przerwa

11:45

REGULACJE WEWNĘTRZNE AML PO NOWELIZACJI USTAWY. PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM ZMIAN I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA

Arkadiusz Górski, Adwokat, KMD.Legal

•    Zasady odnotowywania rozbieżności na temat beneficjentów rzeczywistych; 
•    Zmiany w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Problemy w interpretacji wprowadzonych zmian;
•    Ochrona sygnalistów i pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków AM;
•    Procedura grupowa w grupach kapitałowych.

12:45

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W OBSZARZE AML –czy nowe technologie są dla każdej instytucji dobrym rozwiązaniem, czy każde wdrożenie narzędzia IT kończy się sukcesem ?

Edyta Zdziarska, Ekspert ds. AML

•    Narzędzia IT wspomagające walkę z nadużyciami
•    Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
•    Biometryka w procesie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta 
•    Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie IT ?
•    Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrożenia narzędzia IT
 

13:45

Przerwa

14:00

NOWELIZACJA USTAWY AML ORAZ NOWE KOMUNIKATY GIIF W PRAKTYCE INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Łukasz Łyczko, Counsel, Radca Prawny, PwC Polska , Konrad Frąckowiak, Aplikant adwokacki, Senior Associate, PwC Legal

•    Które komunikaty GIIF będą wymagały wprowadzenia zmian do procedury wewnętrznej AML? W jaki sposób należy przeprowadzić wdrożenie?
•    Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników instytucji obowiązanej po nowelizacji Ustawy AML oraz publikacji najnowszych komunikatów GIIF.
•    Lista kontrolna audytora (GIIF oraz KNF). Na które procesy AML po nowelizacji należy w szczególności zwrócić uwagę na wypadek ewentualnej inspekcji?
•    Wdrożenie nowelizacji AML w organizacji: instytucje rynku finansowego vs. instytucje niefinansowe. Jakie są praktyczne różnice?
 

15:00

Przerwa

15:15

SYGNALISTA ZGŁASZAJĄCY PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY. WYMOGI PRZEPISÓW, DOBRE PRAKTYKI.

Krzysztof Krak, prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, analityk, Compliance Business Administration Krzysztof Krak

•    Obowiązek ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych - zakres przepisów o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
•    Wewnętrzne zgłoszenia wg przepisów AML, a wymogi dyrektywy o sygnalistach (i przepisów projektu ustawy)
•    Anonimowość i poufność zgłoszeń - jak spełnić wymogi przepisów?
•    Sposoby przyjmowania zgłoszeń - wady i zalety rozwiązań
•    Obowiązki działań następczych po odebraniu zgłoszenia
•    Bezpieczeństwo i ochrona sygnalistów przed działaniami represyjnymi - do czego jestem obowiązany
 

16:00

Zakończenie szkolenia