• Ustalanie beneficjenta rzeczywistego – czyli poszukiwania do skutku.
• Działalność na rzecz spółek i trustów a wynajem powierzchni – kiedy przedsiębiorca jest instytucją obowiązaną?
• Zakres zadań i odpowiedzialność osób wyznaczonych do wykonywania obowiązków AML.
• Ochrona osób zgłaszających naruszenia a AML – dwugłos w ochronie sygnalistów.
• Zasady odnotowywania rozbieżności na temat beneficjentów rzeczywistych;
• Zmiany w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Problemy w interpretacji wprowadzonych zmian;
• Ochrona sygnalistów i pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków AM;
• Procedura grupowa w grupach kapitałowych.
• Narzędzia IT wspomagające walkę z nadużyciami
• Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
• Biometryka w procesie identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta
• Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie IT ?
• Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrożenia narzędzia IT
• Które komunikaty GIIF będą wymagały wprowadzenia zmian do procedury wewnętrznej AML? W jaki sposób należy przeprowadzić wdrożenie?
• Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników instytucji obowiązanej po nowelizacji Ustawy AML oraz publikacji najnowszych komunikatów GIIF.
• Lista kontrolna audytora (GIIF oraz KNF). Na które procesy AML po nowelizacji należy w szczególności zwrócić uwagę na wypadek ewentualnej inspekcji?
• Wdrożenie nowelizacji AML w organizacji: instytucje rynku finansowego vs. instytucje niefinansowe. Jakie są praktyczne różnice?
• Obowiązek ustanowienia procedury zgłoszeń wewnętrznych - zakres przepisów o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Wewnętrzne zgłoszenia wg przepisów AML, a wymogi dyrektywy o sygnalistach (i przepisów projektu ustawy)
• Anonimowość i poufność zgłoszeń - jak spełnić wymogi przepisów?
• Sposoby przyjmowania zgłoszeń - wady i zalety rozwiązań
• Obowiązki działań następczych po odebraniu zgłoszenia
• Bezpieczeństwo i ochrona sygnalistów przed działaniami represyjnymi - do czego jestem obowiązany
